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三星财产保险（中国）有限公司

2023年第五次股东会（临时）会议决议

三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次股东会（临时）于2023年7月31日北京时间下午13:30在公司会议室召开。

公司股东共6家，出席本次股东会的股东单位共6家，代表公司875,675,676元出资额，占公司注册资本的100%。

本次会议由董事会召集，董事长任汇川主持。全体股东一致同意豁免关于本次会议会议通知的时限要求。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议采用记名方式表决投票，经审议，作出如下决议：

一、以普通决议逐项审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

1、以普通决议审议通过了《关于选举余俊杰（YU CHUN KIT）先生为公司第七届监事会股东监事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

2、以普通决议审议通过了《关于选举付华女士为公司第七届监事会外部监事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

注：余俊杰（YU CHUN KIT）先生、付华女士出任本公司监事尚须获得国家金融监督管理总局或其派出机构对其监事任职资格核准后方可生效。在监事会换届完成前，第六届监事会仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

二、以普通决议审议通过了《关于<年度监事薪酬方案>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

三、以特别决议审议通过了《关于<三星财产保险（中国）有限公司章程修订案>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

特此公告！