公司治理概要

公司治理概要 2021.01.27
(一)实际控制人及其控制本公司情况的简要说明
韩国三星火灾海上保险公司为本公司实际控制人,控制本公司100%股权。
(二)持股比例在5%以上的股东及其持股情况
本公司系韩国三星火灾海上保险公司在华投资设立的全资子公司,并非股份有限公司。
(三)近3年股东大会(股东会)主要决议
本公司是外商独资企业,未设股东大会(股东会),无股东大会(股东会)决议。
(四)董事简历
本公司目前董事会由四名董事构成,董事长金昌寿、董事金一平、董事吉庆燮及董事全益焕。
董事长 金昌寿
金昌寿,男,1969年出生,自2018年7月19日起出任本公司董事长,主持董事会、签署董事会重要文件及督促、检查董事会决议的落实情况等工作,任职批准文号为“银保监许可〔2018〕606号 ”。
金昌寿先生于1992年毕业于韩国庆北大学,获政治外交专业学士学位。2007年获韩国KDI国际政策研究院投资经营专业硕士学位。金昌寿先生于1995年进入韩国三星火灾海上保险公司,先后在个人营销本部、大客户部、经营革新室、海外业务部等部门工作。2009-2014年间被派往印度,任首席代表。2014年任海外营销2部部门长,2016年任一般保险支援部部门长。现任韩国三星火灾海上保险公司一般保险本部退休年金事业部总经理。
金昌寿先生在个人保险、企财险的营销领域能力非常突出,特别在海外业务方面取得了优秀的成绩,同时也在管理岗位上积累了丰富的经验。
董事 金一平
金一平,男,1968年出生,自2017年9月起担任本公司董事,任职文号为“保监许可〔2017〕1087 号”。
金一平先生1993年毕业于韩国高丽大学,获统计学专业学士学位。2005年获韩国科学技术院(KAIST)金融工程专业硕士学位(MBA)。金一平先生于1993年进入韩国三星火灾海上保险公司,先后在车险企划部、车险产品部、车险理赔战略部等部门工作。2010年任车险核保部部门长,2011年任车险产品部部门长。现任车险本部副总经理,主管车险产品、定价、核保等业务板块,兼管中国区车险业务。
金一平先生在车险产品、定价、核保、理赔等方面具有丰富的经验,各项业务方面能力非常突出。
董事 吉庆燮
吉庆燮,男,1966年出生,自2018年6月起担任本公司董事,任职批准文号为“银保监许可〔2018〕240号”。
吉庆燮先生1994年毕业于韩国庆熙大学,获得数学专业学士学位。吉庆燮先生于1993年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任分公司营业经理、地域专家、首席代表、企业部总监、营业部总监、企划部总监、海外支援部总监,三星财产保险(中国)有限公司车险事业部部门长、副总经理、总经理等管理职务。
吉庆燮先生具有丰富的海外工作经历和中国保险工作经验,熟知各类保险业务,中文熟练,各项业务方面能力非常突出,同时具有非常理性且合理的思维方式。
董事 全益焕
全益焕,男,1976年出生,自2020年5月起任本公司董事,任职批准文号为“沪银保监复〔2020〕226号”。
全益焕先生2003年毕业于韩国建国大学,获得文学学士和工商管理学士学位。全益焕先生于2003年加入韩国三星火灾海上保险公司,曾先后在车险理赔管理、经营革新、财务经营、企划管理等部门担任管理职务。其中2011年至2013年在中国开展业务研修,研修期间对中国文化有了深刻的理解并对中国保险市场展开了全方位的调研。2019年10月全益焕先生调任三星财产保险(中国)有限公司,担任经营支援中心总经理、财务部负责人一职。2020年5月起担任三星财产保险(中国)有限公司财务负责人和首席风险官。
全益焕先生具有丰富的海外工作经历,熟知各类保险业务。各项业务及管理方面能力非常突出。
(五)监事简历
本公司目前在任监事3名:监事会主席金银淑,监事沈艳艳及监事赵洋。
监事会主席 金银淑
金银淑,女,1973年生,2017年8月被推选为本公司监事,任职批准文号为“保监许可〔2017〕582号”。2020年6月起担任监事会主席。
金银淑女士1997年本科毕业于清华大学,环境工程专业;研究生毕业于韩国科学技术院(Korea Advanced Institute of Science and Technology),土木工程专业。金银淑女士于2006年2月加入三星财产保险(中国)有限公司,曾历任核保部经理,企业核保部高级经理、产品开发及业务企划部高级经理,现任企业风险控制部总监一职。
金银淑女士具有丰富的保险行业工作经历,熟知各项业务,能力突出。因其工作能力、业绩突出,多次获得公司各项嘉奖。
监事 沈艳艳
沈艳艳,女,1977年生,自2019年8月起担任本公司监事,任职批准文号为“沪银保监复〔2019〕633号”。
沈艳艳女士2000年毕业于东华大学,获学士学位。 沈艳艳女士于2003年2月加入三星财产保险(中国)有限公司,曾历任信息技术部主管、信息技术部经理、信息技术部高级经理、信息技术部总监,现任三星财产保险(中国)有限公司车险业管部总监。
沈艳艳女士各项业务能力都十分突出,认真负责、求真务实的态度和出众的业务能力赢得了领导和同事的一致认可。
监事 赵洋
赵洋,男,1979年生,2016年3月起担任本公司监事,任职批准文号为“保监许可〔2016〕194号”。
赵洋先生2001年毕业于上海理工大学机械工程专业。赵洋先生于2004年6月加入三星财产保险(中国)有限公司从事营业工作,历任营业部主管、经理、高级经理、总监等职务,现任三星财产保险(中国)有限公司企业战略营业部总监一职。
赵洋先生具有丰富的营业及销售管理经历,熟知销售管理、营业拓展业务,各项业务能力非常突出。因其工作能力、业绩突出,多次获得公司各项嘉奖。
(六)高级管理人员简历、职责及其履职情况
本公司目前高级管理人员包括总经理吉庆燮,财务负责人及首席风险官全益焕,副总经理姬凯,副总经理及总精算师井维峰,副总经理徐南海,总经理助理毛巍峰,总经理助理徐越,董事会秘书黄慧霞,合规负责人牟毅磊,审计责任人陈玮珅。
总经理 吉庆燮
吉庆燮,男,1966年出生,自2018年4月起担任本公司总经理,任职批准文号为“银保监许可〔2018〕55号”。
吉庆燮先生1994年毕业于韩国庆熙大学,获得数学专业学士学位。吉庆燮先生于1993年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任分公司营业经理、地域专家、首席代表、企业部总监、营业部总监、企划部总监、海外支援部总监,三星财产保险(中国)有限公司车险事业部部门长、副总经理等管理职务。
吉庆燮先生具有丰富的海外工作经历和中国保险工作经验,熟知各类保险业务,中文熟练,各项业务方面能力非常突出,同时具有非常理性且合理的思维方式。
职责:
吉庆燮先生的职责是主持公司的生产经营管理工作;组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;组织实施公司发展规划;拟订公司内部管理机构设置方案;提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;董事会授予的其他职权。
履职情况:
吉庆燮先生担任该职务以来, 严格遵守法律、法规和公司章程的规定,遵守诚实守信原则,始终坚持正道经营、合规经营的理念,忠实、勤勉的履行公司经营管理全面职责,对公司持续、稳健的经营发展发挥了重要作用。
财务负责人及首席风险官 全益焕
全益焕,男,1976年出生,自2020年5月起任本公司财务负责人(任职批准文号为“沪银保监复〔2020〕230号”)及首席风险官。
全益焕先生2003年毕业于韩国建国大学,获得文学学士和工商管理学士学位。全益焕先生于2003年加入韩国三星火灾海上保险公司,曾先后在车险理赔管理、经营革新、财务经营、企划管理等部门担任管理职务。其中2011年至2013年在中国开展业务研修,研修期间对中国文化有了深刻的理解并对中国保险市场展开了全方位的调研。2019年10月全益焕先生调任三星财产保险(中国)有限公司,担任经营支援中心总经理、财务部负责人一职。2020年5月起担任三星财产保险(中国)有限公司财务负责人和首席风险官。
全益焕先生具有丰富的海外工作经历,熟知各类保险业务。各项业务及管理方面能力非常突出。
职责:
全益焕先生全面负责公司的财务管理工作,并履行首席风险官职责。包括会计核算和编制财务报告,建立和维护与财务报告有关的内部控制体系,负责财务会计信息的真实性;负责或者参与风险管理和偿付能力管理;参与战略规划等重大经营管理活动;根据法律、行政法规和有关监管规定,审核、签署对外披露的有关数据和报告;负责财务管理,包括预算管理、成本控制、资金调度、收益分配、经营绩效评估等。
履职情况:
全益焕先生在任职期间,认真执行各项相关法律和规定,工作勤勉尽职,致力于财务会计管理,为公司的正常运营和平稳健康发展作出卓越贡献。
副总经理 姬凯
姬凯,男,1970年出生,2011年7月至2014年3月担任本公司总经理助理,任职批准文号为“保监国际〔2011〕1051号”。2013年6月至2018年4月担任本公司合规负责人,任职批准文号为“保监法规〔2013〕564号”。2014年4月起担任本公司副总经理,2020年12月起兼任本公司青岛分公司总经理。
姬凯先生大学本科学历,2004年获南开大学金融学硕士学位。姬凯先生于2001年加入三星火灾海上保险公司上海分公司,并于2005年转入“分改子”后的三星火灾海上保险 (中国)有限公司。姬凯先生曾历任本公司核保经理、核保高级经理、营业总监、北京分公司总经理等管理职务。
职责:
姬凯先生的职责是全面负责公司企业战略营业中心及青岛分公司工作。
履职情况:
姬凯先生担任该职务以来,积极推动分公司各项业务的发展,并协助公司总经理完善公司运营管理,确保公司稳健发展。
副总经理及总精算师 井维峰
井维峰,男,1973年生,自2012年2月起任本公司精算责任人一职,任职批准文号为“保监产险〔2012〕110号”。2013年11月起同时担任本公司总经理助理,任职批准文号为“保监许可〔2013〕383号”。2014年2月经原中国保监会批准,担任本公司总精算师,任职批准文号为“保监国际〔2014〕135号”,2015年4月起担任本公司首席风险官。2016年3月1日起担任本公司副总经理。2017年6月起担任中旅金融控股(深圳)保险部总经理。2017年9月回到公司,自2017年12月起重新担任公司副总经理(任职批准文号为“保监许可〔2017〕1371 号),2018年1月起担任总精算师(任职批准文号为“保监许可〔2017〕1465 号”)。 2017年12月至2020年5月担任本公司首席风险官。
井维峰先生2000年毕业于吉林大学,获材料加工工程博士学位。2005年3月获得原中国保监会授予的准精算师(ACCA)资格,2012年3月获得原中国保监会授予的精算师(FCAA)资格,并于2004年起一直从事财产保险精算工作,经验丰富,在行业内享有良好的声誉。
职责:
井维峰先生分管公司车险业务,并履行总精算师职责。职责包括:全面负责车险业务管理;分析、研究经验数据,参与制定保险产品开发策略,拟定保险产品费率,审核保险产品材料;负责或者参与偿付能力管理;参与制定业务营运规则和手续费、佣金等中介服务费用给付制度等。
履职情况:
井维峰先生担任该职务以来,积极推动公司车险业务的发展,完善公司运营管理,确保公司车险业务稳定发展。
副总经理 徐南海
徐南海,女,1976年出生,2016年7月起担任三星财产保险(中国)有限公司总经理助理,任职批准文号为“保监许可〔2016〕656号”。2015年11月至2018年2月兼任北京分公司总经理 。 2019年1月24日起担任三星财产保险(中国)有限公司副总经理。
徐南海女士1998年毕业于天津市南开大学保险专业, 2002年加入三星火灾海上保险公司上海分公司,历任核保部经理、再保部高级经理、核保部总监等管理职务,2013年11月至2015年12月担任本公司监事,任职批准文号为”保监许可〔2013〕383号“,其中2015年4月至12月担任监事会主席。徐南海女士具有丰富的保险从业经验,任职期间,在核保、再保、营业等方面均表现优秀,各项业务能力突出。
职责:
徐南海女士分管公司企业业务部门管理工作。职责包括:企业核保管理、企业理赔管理、非车险业务产品开发、再保险业务管理等。担任该职务以来,积极推动公司各项业务的发展,完善公司运营管理,确保公司业务稳定发展。
履职情况:
徐南海女士自担任该职务以来,积极推动公司企业业务的发展,完善公司运营管理,确保公司企业业务稳定发展。
总经理助理 毛巍峰
毛巍峰,男,1979年生,自2019年10月起任本公司总经理助理一职,任职批准文号为“沪银保监复〔2019〕810号”。
毛巍峰先生2004年毕业于复旦大学,获得计算机网络专业学士学位。 毛巍峰先生于2009年5月加入三星财产保险(中国)有限公司,曾历任企划部经理、车险理赔部高级经理、消费者权益中心总监等职务。
职责:
毛巍峰先生全面负责消费者权益保护和理赔管理工作,其职责包括:保护消费者权益,管理客户投诉、客户服务、进行内部检视;车险核损及理赔管理;团意险核损及理赔管理;车险报案管理等。
履职情况:
毛巍峰先生担任该职务以来,各项业务能力都十分突出,在消费者权益保护和理赔管理方面成绩出色,取得显著成效。
总经理助理 徐越
徐越,女,1980年生,自2019年7月起任本公司总经理助理一职,任职批准文号为“沪银保监复〔2019〕565号”。
徐越女士2004年毕业于上海海事大学,获得国际贸易学专业硕士学位,持有中国精算师(FCAA)证书。 徐越女士于2004年5月加入三星财产保险(中国)有限公司,曾历任理赔部主管、财务部经理、精算风管部高级经理、精算风管部门总监等职务。
职责:
徐越女士负责本公司的精算、风险管理、战略规划、创新发展等工作,其职责包括:收集、整理、分析、统计产品数据资料;准备金评估;领导险种管理和评估,为业务管理、产品开发、保险合同制定提供精算支持及风险管理;公司战略发展规划;公司创新发展及创新孵化等。
履职情况:
徐越女士担任该职务以来,在开发精算模型,完善各类精算分析系统、产品定价、盈利分析、战略发展规划、创新发展等方面表现出色。
董事会秘书 黄慧霞
黄慧霞,女,1978年生,自2010年10月起出任本公司董事会秘书,任职批准文号为“保监国际〔2010〕1118号”,现兼任法律责任人、法务部总监。
黄慧霞女士2000年毕业于复旦大学韩国语专业,并于2003年8月完成韩国首尔国立大学国际关系专业硕士研究生课程。黄慧霞女士于2005年加入三星火灾海上保险(中国)有限公司 ,曾历任理赔高级主管、理赔经理、合规部经理、合规部总监等管理职务。
职责:
黄慧霞女士分管董事会办公室及法务部相关工作,包括筹备董事会会议;协助股东、董事行使权利、履行职责;负责公司对外信息披露和投资者关系管理;全面负责法务部等工作 。
履职情况:
黄慧霞女士担任该职务以来,认真组织完善信息披露,积极协助董事会行使职权 ,完善公司治理,确保董事会的合规运营。
合规负责人 牟毅磊
牟毅磊,男,1982年生,自2020年1月起任本公司合规负责人一职,任职批准文号为“沪银保监复〔2019〕1088号”。
牟毅磊先生2005年毕业于上海水产大学,获得行政管理专业学士学位。 牟毅磊先生于2014年11月加入三星财产保险(中国)有限公司,曾历任车险核保及服务管理室主任、车险核保部高级经理、车险核保部总经理等职务。
职责:
牟毅磊先生全面负责公司合规及办公室管理等工作,其职责包括:制定落实合规政策、合规审核、组织实施反洗钱工作、声誉风险管理、公司监管收发文管理等。
履职情况:
牟毅磊先生担任该职务以来,建立健全合规管理体系,发扬合规支援作用,组织合规培训,提高公司高管及员工的合规经营意识,促进公司稳健发展,成绩显著。
审计责任人 陈玮珅
陈玮珅,男,1983年出生,自2018年5月起出任本公司审计责任人,任职批准文号为“银保监许可〔2018〕331号”。陈玮珅先生2005年毕业于同济大学交通运输专业,2016年获浙江大学工程硕士学位。
陈玮珅先生具有丰富的保险从业经验,精通审计业务,各项业务能力都十分突出。
职责:
陈玮珅先生的职责是全面负责公司的审计相关业务。
履职情况:
自进入公司以来,陈玮珅先生能够短时间内熟悉并掌握公司的审计业务,在制定工作方向时拥有全局观和前瞻性。在组织内部审计时条理清晰,逻辑思考能力强,认真负责、求真务实的态度和出众的业务能力赢得了领导和同事的一致认可。
(七)公司部门设置情况

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