三星财产保险（中国）有限公司

2026年第三次股东会（临时）

会议决议

三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次股东会（临时）于2026年8月21日北京时间下午14:00在公司会议室召开。

公司股东共6家，出席本次股东会的股东单位共6家，代表公司875,675,676元出资额，占公司注册资本的100%。

本次会议由董事会召集，董事长任汇川主持。全体股东一致同意豁免关于本次会议会议通知的时限要求。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议采用记名方式表决投票，经审议，作出如下决议：

一、以普通决议审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

1. 以普通决议审议通过了《关于选举余俊杰（YU CHUN KIT）先生为公司第八届监事会股东监事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

2. 以普通决议审议通过了《关于选举付华女士为公司第八届监事会外部监事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

二、以普通决议审议通过了《关于<分红支付方案>的补充事项说明的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

特此公告！